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[焦点话题] 诈骗金额高达4亿元!达州警方破获公安部督办案件!揭“杀猪盘”操作黑幕

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2021-4-30 15:01:06  | 显示全部楼层
日前

达州警方破获了一起

公安部督办案件

也是四川省打击“杀猪盘”类

诈骗集群战役的1号专案

该案诈骗团伙

让建筑工人假扮成股票大师

以虚假的金融投资理财为诱饵


诈骗金额高达4个多亿

 什么是“杀猪盘”?

  “杀猪盘”是“从业者们”(诈骗团伙)自己起的名字。诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”,将社交平台称为“猪圈”,在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象。通过建立关系,即“养猪”,最后骗取钱财,即“杀猪”。养得越久,诈骗得越狠。

光鲜包装极具迷惑 诈骗所得“日进斗金”


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精致的妆容、奢华的礼服

模特走秀、明星助阵

一场自称中国金融界精英

交流会的现场“高朋满座”


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  夏佳派对讲话:我们满怀理想,保持快速发展的势头,实现新的跨越。

  这名激情四射的发言人是公司的董事长,名叫夏佳。在2020年9月四川达州警方发布的59人通缉令中,此人位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵,这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。

  警方截获的一份该诈骗团伙内部的工资单显示,以夏佳、孙荣光为首的“大老板”,下设4个部门,分别为讲师部、行政部、财务部和业务部。“业务部以小组为单位,一名经理平均带领12名业务员。一名经理一个周期(两个月左右)的提成大约13万元,下面的员工提成是两三万元。”据达川区渡市派出所所长黄海介绍,处于底层的普通业务员组成的12人小组只能分到诈骗金额3%的提成,可见位于金字塔尖的“大老板”夏佳的诈骗所得令人触目惊心。
  2017年,刚刚走出大学校园的晓辉应聘进入了这个所谓的金融投资公司。没过多久,学习金融管理的晓辉就看清了公司的主业竟然是电信诈骗,但是在丰厚回报的诱惑下,他不但没有止步反而越陷越深。

  犯罪嫌疑人 晓辉:当时在广州,普通员工只是3000元一个月,不包吃还不包住,但是当经理之后,就直接到了8000元,而且还包吃包住。
  记者:最后实际上你的所得是多少?
  犯罪嫌疑人 晓辉:最终我2018年、2019年在这公司挣了有大概55万左右,就是底薪加提成,底薪应该有十几万,其它都是提成。

  2020年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,2018年以来,以“杀猪盘”的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。
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  四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:夏佳,我通过她的银行流水里面看到的,在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表,价值90多万,2019年2月份的时候,不到两个月就购买了两辆车,一辆就是阿斯顿马丁,另一辆是奔驰大G。

  除了奢侈品和豪车之外,在警方已查证和冻结的资产中,还有近3000平米的不动产和66个车位。
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  四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:她买的写字楼就在这里面,买了一个平层,将近2000个平方,这个房子是一次性结清的,2019年,当时民警看到平方数的时候,说这得骗多少人的钱,全是受害人的钱堆出来的。

放长线养目标 博取信任精准围猎


  数据显示,在全国日均发生的2700起诈骗案件中,“杀猪盘”案件的日均损失已经达到了9000万。在这起公安部督办的案件中,诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢?

  区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买消费者信息,以此建立微信联系。
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  刚从境外回国投案自首的3名犯罪嫌疑人,他们每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。

  记者:你一个人一次最多同时扮演多少个角色?
  犯罪嫌疑人 辉哥: 六七个。  记者:你忙得过来吗?  犯罪嫌疑人 辉哥:差不多,就发发朋友圈,有时候摇点步数,让微信号正常用着。
  “你自己会炒股吗?”“不会,我就是一个普通的建筑工人。”其中一名犯罪嫌疑人水仔交代,会有专人教他们股票知识,将他们包装成“股票大师”,跟这些真正的股民聊股票。

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  “我买了XXX股票,现在下跌,我可以加仓吗?”“老师帮忙看看我这个票,被套了2年了,还有希望回本吗?”业务员之间相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天,在放长线等待收割的这段日子里,诈骗集团一方面要让受害者感觉这是一个正常的股票聊天群,一方面等待时机推出他们精心塑造的“关键人物”——“灵魂讲师”。

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  这个诈骗集团树立的一个个股票大师形象,其实都是他们内部的讲师团成员。同一个讲师也会在不同的微信群里不断改名,更换身份,为了避免引起怀疑,他们还会专门进行声音处理。
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  而此时的受害者并不知道,当他们加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们已经成为了被骗子们围猎的对象。

  被告人 晓辉:一个群里面可能五六十个人,就他一个客户。顾名思义,先把猪养起来了,再一点点去宰去杀。

  经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是讲师唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,迅速宰杀,通过虚假交易卷走受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假软件,以180天的封盘交易期为由,安抚受害者。
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  四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海:比如我买了50万的比特币,只能看到自己App上面一直在涨,其实这个数字只是一个数据而已,真正的钱已经洗走了。

投资理财不投机 谨防诈骗擦亮眼

  在这起专案的600多名的受害者中,单笔最大的被骗金额达到了800万。
  涉案犯罪嫌疑人遍及全国20多个省份,案件的侦破也创下了近年来单案全国一次性抓捕犯罪嫌疑人最多的纪录,但团伙主要头目,真正的金主还在潜逃,大量被骗资金已经流失境外。

面对不断高发的电信网络诈骗案件

既需要各相关部门

保持高压打击态势

同时

我们每一个人

也要提高防范意识

防骗从我做起


来源:央视财经、达州市人民政府

文章仅代表作者观点,与凤凰山下立场无关。

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

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那些教企业老板如何发展打造企业是讲师是不是也该打一打了

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中心广场楼上,城市坐标楼上以前有几家公司

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其实许许多多所谓饱险也是一丘之貉。

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其实这些能成功搞诈骗的全都是人才哟,只是没有把智慧用到正路上。

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都是贪字惹的祸,还有就是破了案,受害者的损失还是个损失,就当没有破案,最好的方式就是希望朋友们理性思维,不要想着天上掉馅饼

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成都高新区百分之六七十都是皮包诈骗公司

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抓到后钱能还给老百姓吗

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扭曲的价值观

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都是量刑过轻惹的祸

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厉害

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哎,我身边就有这样的人遭了,金额还不小,100多万

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