凤凰山下

 找回密码
 注册

扫码登录更安全

12下一页
返回列表 发新帖

[焦点话题] 当庭判处被告人有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元

[复制链接]
2020-6-29 16:13:51  | 显示全部楼层
2020年6月29日,达州市通川区人民法院公开开庭审理被告人吴某洗钱罪一案,并当庭判处被告人吴某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十五万元。该案系我院宣判的首例洗钱罪案件。

qw2.jpg


庭审中,控辩双方依法出示了相关证据,对证据进行了质证,并围绕指控事实充分发表了意见,被告人吴某对指控的犯罪事实无异议自愿认罪认罚。

经本院审理查明,被告人吴某的丈夫王某(已判决)在2013年12月至2015年1月期间,担任德宏公司达州分公司业务员、业务经理,协助管理达州分公司业务工作,直接或参与向484人非法吸收公众存款,获得提成3546200元,其中部分存入银行卡。被告人吴某明知王某工作内容及所得收入均来源于投资公司提成的情况下,仍提供自己名下的两张中国农业银行卡,尾号分别为577、767,供王某转移其非法所得收益。其中,王某向尾号为577的卡号转款168万元,向尾号为767的卡号转款109.5万元。期间,吴某用以上款项购买了位于遂宁市的商业用房一间,价值176.56831万元,其中2015年8月18日用尾号为577的卡号支付了149.249万元;吴某还与遂宁市汇生行融资理财信息咨询有限公司签订《放款居间服务合同》,向孟某和邓某分别转款20万元。

qw3.jpg


qw4.jpg


法院审理认为:被告人吴某明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,提供资金账户,通过买卖、投资等方式,协助转移、转换该犯罪所得,其行为构成洗钱罪。遂作出上述判决。
来源:达州市通川区人民法院

文章仅代表作者观点,与凤凰山下立场无关。

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
曾经最真 6 天前 威望 +2
粉黛. 7 天前 威望 +2
j!ang利 7 天前 威望 +2
州河里的一滴水 7 天前 威望 +2
大阿勇哥 7 天前 威望 +2
猪之哥 7 天前 威望 +2
达州农民哥 7 天前 威望 +2
心动风随 7 天前 威望 +2
啊濤 7 天前 威望 +2
龍跃九州 7 天前 威望 +2
1333082779 2020-6-29 23:14 威望 +2
冷陌 2020-6-29 23:01 威望 +2
●—●人生如戏 2020-6-29 21:46 威望 +2
Baby丁 2020-6-29 19:36 威望 +2
卟离卜棄 2020-6-29 19:02 威望 +2
荣權 2020-6-29 16:51 威望 +2
直到人 2020-6-29 16:31 威望 +2
回复

使用道具 举报

“达州市通川区人民法院公开开庭审理被告人吴某洗钱罪一案,并当庭判处被告人吴某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十五万元。”
这具体啥意思?还坐牢不?

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
赤道里的遇见 威望 +2
达州农民哥 威望 +2
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

最不爱听缓刑的了。

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
A勇往直前 威望 +2
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

等于就罚了个款

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
致橡树 威望 +2
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

严惩不贷

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

FSL高先生 发表于 2020-6-29 17:40
300多万减去15万 也赚了不少

要吐出来的,自以为法院是傻子哦,不义之财,国家直接冻结,

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

FSL高先生 发表于 2020-6-29 17:40
300多万减去15万 也赚了不少

这生意可哦,判三年缓五年,只是这5年不能出入境而已

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
平常 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

300多万减去15万 也赚了不少

本帖点赞记录
点赞给态度登录/注册 就能点赞
达州农民哥 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报



回复 支持 反对

使用道具 举报

wan520 发表于 2020-6-29 16:18
“达州市通川区人民法院公开开庭审理被告人吴某洗钱罪一案,并当庭判处被告人吴某有期徒刑三年,缓刑五年, ...

你可以理解成这个五年表现良好 减去节假日,最后三年就过去了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们
关于我们
人才招聘
联系我们
服务支持
广告报价
小程序开发
网站建设
服务支持
营销案例
微信托管
影视制作
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
  • 业务合作:18090927286
  • 内容管理联系:0818-2288899
  • 客服QQ: 2686748682
快速回复 返回顶部 返回列表